蒙牛[1]-第8章

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所持有之銀牛股份之投票權。
（2）　於二零零八年七月二十四日，信牛、銀牛、金牛、牛根生及管理層股枺�就彼等於本公司之權益訂立一致行動
方協議。根據證券及期貨條例第317條，一致行動方協議構成協議，並在一致行動方協議下股份數目合共為
263；533；393，佔本公司於二零零九年十二月三十一日已發行股份約15。17％。該等股份由銀牛、金牛、牛根
生、楊文俊、白瑛（各方持股量載於上表或「董事於股份、相關股份及債權證之權益、好偅�及淡偅�」一節）及孫
玉斌（有關2；498；444股股份）、鄧九強（有關2；753；636股股份）、盧俊（有關1；134；104股股份）、孫先紅（有關
1；118；060股股份）、王福柱（有關704；721股股份）、白君（有關570；542股股份）、侯江斌（有關9；447；321股股
份）、邱連軍（有關9；001；526股股份）、龐開泰（有關2；232；558股股份）、初秀麗（有關2；181；818股股份）、李淑
榮（有關2；029；598股股份）、劉曉玲（有關2；029；598股股份）、王貴生（有關1；587；596股股份）、王埃鎖（有關
2；282；170股股份）、王繼山（有關2；946；976股股份）、王建邦（有關676；533股股份）、江紅（有關507；399股股
份）、鄭文平（有關9；894；289股股份）及任美成（有關2；516；691股股份）實益擁有。
（S）　表示淡偅�。
（L）　表示好偅�。
（P）　表示借出。
除上文及下文「購股權計劃」一節所披露者外，於二零零九年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336　
條規定存置之登記冊所示，概無任何其他於本公司股份或相關股份中之權益或淡偅�。
關連交易
於截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司並無訂立任何交易須根據上市規則披露為關連交易。

44　中國蒙牛乳業有限公司　
董事會報告
購股權計劃
本公司採迹�一項購股權計劃（「計劃」），藉此對本集團業務有貢獻之合資格參與人作出鼓勵及獎賞。年內，　
計劃內尚未行使之購股權如下：　
購股權數目
參與者
名稱或類別
於
二零零九年
一月一日年內授出年內行使年內失效年內裕тN
於二零零九年
十二月三十一日授出購股權日期
購股權行使期間
（包括首尾兩天）（2）　
購股權
行使價
港元
執行董事
楊文俊（1）　4；561；000　–　–　（2；280；500）　（2；280；500）　–　二零零七年
十一月九日
二零零九年十一月九日
至二零一三年十一月八日
32。24　
9；000；000　–　–　–　–　9；000；000　二零零八年
八月十八日
二零一零年八月十八日
至二零一四年八月十七日
22。03　
–　6；600；000　–　–　–　6；600；000　二零零九年
十一月二十三日
二零一一年十一月二十三日
至二零一五年十一月二十二日
24。40（3）　
孫玉斌（1）（4）　1；875；000　–　–　（937；500）　（937；500）　–　二零零七年
十一月九日
二零零九年十一月九日
至二零一三年十一月八日
32。24　
1；680；000　–　–　–　–　1；680；000　二零零八年
八月十八日
二零一零年八月十八日
至二零一四年八月十七日
22。03　
–　1；650；000　–　–　–　1；650；000　二零零九年
十一月二十三日
二零一一年十一月二十三日
至二零一五年十一月二十二日
24。40（3）　
姚同山1；659；000　–　–　（829；500）　（829；500）　–　二零零七年
十一月九日
二零零九年十一月九日
至二零一三年十一月八日
32。24　
1；000；000　–　–　–　–　1；000；000　二零零八年
八月十八日
二零一零年八月十八日
至二零一四年八月十七日
22。03　
–　1；000；000　–　–　–　1；000；000　二零零九年
十一月二十三日
二零一一年十一月二十三日
至二零一五年十一月二十二日
24。40（3）　
白瑛（1）　137；000　–　（68；500）　（34；250）　–　34；250　二零零六年
十月二十六日
二零零七年十月二十六日
至二零一二年十月二十五日
13。40　
2；277；000　–　–　（1；138；500）　（1；138；500）　–　二零零七年
十一月九日
二零零九年十一月九日
至二零一三年十一月八日
32。24　
3；680；000　–　–　–　–　3；680；000　二零零八年
八月十八日
二零一零年八月十八日
至二零一四年八月十七日
22。03　
–　3；210；000　–　–　–　3；210；000　二零零九年
十一月二十三日
二零一一年十一月二十三日
至二零一五年十一月二十二日
24。40（3）　

二零零九年年報45　
董事會報告
購股權數目
參與者
名稱或類別
於
二零零九年
一月一日年內授出年內行使年內失效年內裕тN
於二零零九年
十二月三十一日授出購股權日期
購股權行使期間
（包括首尾兩天）（2）　
購股權
行使價
港元
僱員總計（1）　5；315；401　–　（1；683；113）　（1；645；869）　–　1；986；419　二零零六年
十月二十六日
二零零七年十月二十六日
至二零一二年十月二十五日
13。40　
32；760；000　–　–　（17；829；500）　（14；930；500）　–　二零零七年
十一月九日
二零零九年十一月九日
至二零一三年十一月八日
32。24　
63；758；000　–　–　（4；129；000）　–　59；629；000　二零零八年
八月十八日
二零一零年八月十八日
至二零一四年八月十七日
22。03　
–　76；565；000　–　–　–　76；565；000　二零零九年
十一月二十三日
二零一一年十一月二十三日
至二零一五年十一月二十二日
24。40（3）　
127；702；401　89；025；000　（1；751；613）　（28；824；619）　（20；116；500）　166；034；669　
（1）　信牛、銀牛、金牛及管理層股枺�於二零零八年七月二十四日訂立一致行動方協議，因此於二零零九年十二月
三十一日，信牛、銀牛、金牛及管理層股枺�（包括楊文俊、孫玉斌及白瑛）於證券及期貨條例被視為於合計之
31；564；500份本公司購股權中擁有權益。
（2）　該等購股權之有效期為授出日期起屆六年當日為止，而該等已授出購股權之行使期將由若干歸屬期及達成若干表
現目標後開始生效，並至有效期終止為止。有關購股權計劃的其他詳情載於財務報表附裕�40。
（3）　本公司股份於緊接授出日期前（即二零零九年十一月二十三日）之收市價為23。75港元。
（4）　孫玉斌先生辭任執行董事，由二零零九年八月二十七日起生效。
購股權之價值採用二項計價模式計算，但由於模式所採迹�的多項未來表現假設所存在的主觀性及不肯定因
素，以及模式本身之若干內在限制，故此計算方法受到若干基本限制。估值詳情載於財務報表附裕�40。
購股權價值隨著若干主觀假設之不同變數而變動。所使用變數之任何變動或會對購股權之估計公允價值造
成重大影響。

46　中國蒙牛乳業有限公司　
董事會報告
優先認購權
本公司之組織章程細則或開曼群島法例並無訂出任何有關向現有股枺�按比例發售新股的優先認購權規定。
購買、出售或贖回本公司上市股份
年內，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。
公眾持股量
基於公開予本公司查閱的資料及據董事所知悉，於本報告日，本公司已維持上市規則所訂明的公眾持股量。
管理合約
本公司於年內概無訂立或存在牽涉本公司整體業務或任何重大業務部分的管理及行政合約。
主要客戶及供應商
本集團五大供應商合共應佔的採購百分比不足本集團總採購額的30％。
本集團五大客戶合共應佔的收入百分比不足本集團收入總額的30％。
資產抵押
於二零零九年十二月三十一日，本集團已抵押之若干銀行存款、應收票據及若干物業、廠房及設備合共約
人民幣459；410；000元（二零零八年：人民幣559；782；000元）。有關詳情載於財務報表相關附裕А�
承擔及或然負債
承擔及或然負債的詳情載於財務報表附裕�42及43。

二零零九年年報47　
董事會報告
財務概要
本集團於二零零九年十二月三十一日及過去四個財政期間的年度業績及資產負債概要載於第148頁。
企業管治
本公司的企業管治原則及慣例載於第30頁至第37頁所載的企業管治報告內。
核數師
本集團的財務報表由安永會計師事務所審核。應屆股枺�週年大會將提呈決議案，續聘安永會計師事務所為
本公司核數師。
承董事會命
楊文俊
總裁
香港，二零一零年四月二十七日

48　中國蒙牛乳業有限公司　
公司資料
董事會
執行董事
牛根生先生
楊文俊先生
孫玉斌先生　（於二零零九年八月二十七日辭任）　
姚同山先生　（於二零一零年三月一日辭任）　
白瑛先生
吳景水先生　（於二零一零年三月一日委任）　
丁拢�先生　（於二零一零年三月一日委任）　
非執行董事
寧高寧先生　（於二零零九年八月二十七日委任）　
焦樹閣（亦稱焦震）先生
Julian　Juul　WOLHARDT先生
于旭波先生　（於二零零九年八月二十七日委任）　
馬建平先生　（於二零零九年八月二十七日委任）　
方風雷先生　（於二零零九年八月二十七日委任）　
馬王軍先生　（於二零一零年三月一日委任）　
獨立非執行董事
王懷寶先生　（於二零零九年五月一日辭任）　
張巨林先生
劉福春先生　（於二零零九年五月一日委任）　
張曉亞先生　（於二零零九年五月一日委任）　
李建新先生　（於二零零九年二月二十日辭世）　
高級管理層
盧建軍先生
姚海濤先生
趙遠花女士
劉衛星先生
郭偉昌先生　
（合資格會計師及公司秘書）　
股份代號
香港聯合交易所2319　
投資者關係聯絡人
郭偉昌先生
香港灣仔分域街18號
捷利中心10樓1001室
電啵У刂罚篿nfo@mengniuir　
網址：mengniuir　
香港營業地點
香港灣仔分域街18號
捷利中心10樓1001室
裕�冊辦事處
Maples　Corporate　Services　
P。O。　Box　309　
Ugland　House　
Grand　Cayman；　KY1…1104　
Cayman　Islands　
主要股份過戶登記處
Butterfield　Fulcrum　Group　（Cayman）　Limited　
Butterfield　House　
68　Fort　Street　
P。O。　Box　609　
Grand　Cayman；　KY1…1107　
Cayman　Islands　
香港股份過戶登記分處
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道枺�183號
合和中心46樓
法律顧問
香港法律
諾頓羅氏律師事務所
開曼群島法律
Maples　and　Calder　Asia　
主要往來銀行
中國農業銀行
中國銀行
中國工商銀行
法國巴黎銀行
核數師
安永會計師事務所
投資者關係顧問
縱橫財經公關顧問（中國）有限公司

二零零九年年報　49　
獨立核數師報告
致：中國蒙牛乳業有限公司全體股枺�
（於開曼群島裕�冊成立之有限公司）　
我們已完成審核中國蒙牛乳業有限公司（「貴公司」）刊於第51至147頁的財務報表，包括於二零零九年十二
月三十一日的綜合及公司財務狀況表、截至該日止年度的綜合利潤表、綜合全面收益表、綜合權益變動表
及綜合現金流量表，以及重要會計政策摘要及其他說明性伲�的附裕А�
董事對財務報表的責任
貴公司董事須遵照國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則以及香港公司法的�