(免费)解密骗术大全,多年精心积累-第315章

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　　某公司驻厦门工程处于去年12月至12月期间，被龙海市亿俊振辉造船厂诈骗团伙骗去人民币先后共计17多万元。近日，本报记者赶赴厦门，采访了该工程处主任邹先生，邹先生向记者讲述了下属的项目经理余先生被骗的整个过程。本报记者以时间为序，记录了张振辉、吴正义（真实姓名为吴振义，在逃）等人实施诈骗的全过程。以下为邹先生向本报记者讲述的内容。　
　　领张图纸“交”了押金1万元　　
　　2002年10月4日，公司项目经理余先生来电讲，龙海市有一个议标工程需公司资料一份，请公司准备；　　
　　10月8日，公司送资料到厦门火车站对面商城，给一个自称张总的小张（后来知道他是介绍）；　　
　　10月16日，小张约余先生后天带押金1万元领图纸；　　
　　10月18日，该公司派人和余先生到厦门轮渡码头，与小张及吴正义（自称龙海工地总指挥）及赵宏胜（自称公司派来的财务负责人）三人见面，领回图纸交了押金1万元，并请客吃饭；　　
　　10月22日，赵宏胜、吴正义到余先生在泉州的在建工地考察，饱餐一顿后每人又各要了2000元；　　
　　11月4日，余先生送图纸预算后制成的标书，小张和吴正义说他们要送到广州亿俊（英国）广州代表处审批，每人又向余先生拿了5000元“出差费”；　　
　　11月8日，小张通知余先生广州方面已审批中标，准备一、二天签合同，又要求吃饭、洗脚。　　
　　自称皮包被偷索要路费　　
　　11月9日，小张来电话要余先生给5000元买手机送广州老总；　　
　　11月13日，小张来电话说老张（指张振辉，亿俊振辉修船有限公司总经理）要先收10万元才签合同，该公司没有同意，事情拖延下来；　　
　　11月27日，吴正义“出差”在上海来电话说皮包被偷，没钱回去，叫余先生存2000元到银行卡里去；　　
　　12月24日，公司到龙海签合同，并去公证处公证，后因龙海市公证处需要上级局盖章和法人委，于是先交了8000元公证费；　　
　　12月27日，正式公证合同拿下来，余先生付了人民币8万元，其中5万元转到张振辉银行卡里，3万元被吴正义、赵宏胜及小张瓜分；　　
　　今年1月8日，合同签后，吴正义说去广州与老总林兴财商量春节前开工，并按合同付预付款，又说在广州与老总协调需要用钱，先后几次共骗去36000元。　　
　　8万元一到手就玩失踪　　
　　2003年　1月20日，当几次钱全部到手后，吴正义手机全部关机，由他另外朋友打来电话说吴正义和一个情人一起去香港过春节；　　
　　2月12日，公司到龙海问张振辉开工手续办好否，张答应18日—20日可办好开工；　　
　　2月24日，连张振辉人影也不见，电话不接；　　
　　3月份，该公司到处打电话，连张振辉家的电话也不接；　　
　　卷土重来再次行骗　　
　　4月30日，吴正义来电说广州派代表张顺来龙海准备开工；　　
　　5月1日余先生到龙海见了张顺请客吃饭，吴正义又借口说要带张顺去武夷山玩要款5000元；　　
　　5月3日，吴正义、张顺和老沈（吴说，是他们请的监理公司负责人）三人去武夷山玩自己开车碰了农民，车被扣要赔4万元，要余先生寄款，当时，公司已怀疑他们有诈，没寄钱去；　　
　　从5月6日起，连续几天要款，未达目的又生一计。老沈来电说，吴正义父亲昨晚死了，要钱支援。公司说吴人在哪里，公司派人去，老沈赶紧说已拉去火化了，不用来人；　　
　　5月12日，老沈来话说广州又派洪主任来厦门，住马可波罗酒店，约第二天见面吃饭；　　
　　5月13日，在南海大排挡见面，吃饭后又拿走1000元晚上自己去玩；　　
　　看见报道后方知受骗　　
　　5月14日，洪、沈、吴正义说第二天广州签印补充协议、汇款、开工，但又开口要钱。该公司提出疑问，问对方是不是一直在耍该公司，只是在骗钱用；　　
　　从那时起，这伙人全部关机也不见人影；　　
　　直到7月21日，该公司在海峡都市报上报道亿俊公司诈骗一案，该公司才明白这个工程自始至终都是一个骗局；　　
　　7月23日，该公司向龙海市公安局报案。　　
　　新闻背景：　　
　　揭开“龙海亿俊”的迷局　　
　　根据公安机关提供的线索，海峡都市报7月21日A4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊”的迷局》一文报道：7月14日下午，泉州市惠安县某私人建筑施工队的包工头徐某和张某，徐某和张某，赶到本报漳州记者站，诉说他们在７天内在向龙海亿俊振辉修船有限公司“胡建生”等人承包工程时落入了陷阱，１４万元打了“水漂”。两人反映说，该公司自称老板是英国人，要建大工程。随后该公司的“胡总”抖抖标底就骗去5万元，又以广州考察团的子女需要手提电脑为由进行诈骗。前前后后，两人被骗14万元。　　
　　随后，就此事展开调查，并赶往龙海亿俊位于浮宫的建筑工地探访，发现该公司在工商部门注册时自称是中外合作公司，注册资金500万美元，并获得营业执照，后由于外方从来没有一分钱的注资。企业年检一直没有通过。浮宫镇政府官员透露，这家公司仅仅只有10亩土地取得土地证，其他的40多亩用地因没有向政府交纳使用费，一直没有土地证。该公司位于九龙江边，建筑工地简陋，只有一排简易搭盖和一栋二层简易办公楼。　　
　　当地村委会主任更是向记者披露，号称有上千万工程投标的“亿俊公司”至今尚欠村里的大笔土地征用费；浮宫镇镇长、党委主要领导对笔者明确表示：镇里也接到相关的投诉，遇有前来咨询的公司，都劝他们要小心，不要上当。　　
　　由此，揭开“浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”张振辉等人组成的团伙，多年来工程合同诈骗的黑幕的一角。　　

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第591章
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揭开短信诈骗的面纱　
　　【案例导读】　　
　　利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向，警方通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析，提出了有关防治对策……　　
　　【案例正文】　　
　　2002年10月17日，福建省龙海市公安局经侦大队在角美镇一出租房内，当场抓获两名正在利用电脑网络，向全国各地手机用户大量发送虚假短信息骗取钱财的犯罪嫌疑人。经查，这两名犯罪嫌疑人黄某和陈某利用电脑网络，选择全国各地手机用户不同号段，大量发送比如“恭喜：你的手机号码巳中美国戴尔抽奖活动中的二等奖”或“您在我们红旗公司手机号码抽奖活动中抽中二等奖，奖电脑一部，手机一部，价值两万余元，请来领奖”等短信息，并留下咨询电话，引人上钩后，骗取邮寄费、所得税等汇人其提供的银行账号。仅今年8月份一个月，他们已诈骗得逞八起，涉及金额回1。4万余元。　　
　　利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向，为此龙海市公安局根据工作实践，通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析，提出了有关防治对策。　　
　　手机短信诈骗犯罪主要有如下一些特点：　　
　　首先是隐蔽性强。具有一定的反侦查能力。一是伪造或利用他人证件多头开户。诈骗者通常不自己去银行开户，而是利用伪造的身份证或雇请民工，用他们的身份证一次性开很多不同的账号，一笔款进账后就不再使用该账号，所以跟踪起来比较困难。二是异地取款，减少临柜交易。诈骗者骗取钱财虽然是通过银行，但一般并不经过柜面，而是选择自动柜员机异地取款，这些资金的流动并不经过人工操作，所以银行不可能针对某一个账号加以注意和跟踪。三是大量使用无需身份证登记的电话卡，一旦得手，立即废弃。犯罪嫌疑人专门购买多部手机，且使用的手机号码基本上是神州行卡，登记不需要身份证，有的用于与团伙成员之间的联系，有的用于发布信息，有的用于与客户联系，一旦诈骗得手立即将该手机卡废弃，以逃避公安机关侦查。四是在实施犯罪过程中，为防行迹败露，他们往往在甲地开户、乙地作案、两地取款。以龙海市公安局经侦大队侦办的这起短信诈骗为例，犯罪嫌疑人均选择在福州或厦门开户，在角美镇发送虚假短信，在漳州取款。他们甚至使用异地购买的手机卡与受害人联系，尽一切可能混淆侦查视线，同时避免与受害者或其他人员接触。五是诈骗小额钱财，减少案发风险。犯罪分子采用“化整为零”的方法，每次诈骗金额少则几百元，多则1000至2000元，一来可减少受骗者的警惕性，二来一旦犯罪行为得逞，由于损失金额小，受骗者也多数不及时报案甚至不报案，致使公安机关无法串并案，有的甚至在抓获犯罪嫌疑人后，由于无人报案作证，证据不足而难以继续开展侦查，导致犯罪嫌疑人逍遥法外。　
　　其次是结伙作案多，组织化程度高。这些短信诈骗犯罪分子多为同村或同乡亲属组成，有的专门组织策划和操纵8B罪团伙，有的负责。发送虚假短信息、有的充当“联系人”说服打来手机咨询的人汇款领奖，有的专门负责办理银行卡账号，还有的专门负责取款，分工负责，联合作案，得手后坐地分成。犯罪嫌疑人在作案前经过精心策划，认真做好犯罪准备；购买手机、电脑、手机卡及相关软件，伪造多张身份证，开设多个银行账户，然后大量发送虚假信息诱人上当。　　
　　第三是具有极大欺骗性。犯罪分子利用人们“贪利”、警惕性不高的心理弱点。通过发送大量所谓的中奖信息展惊中奖者将奖品运费手续费、个人所得税等百余元至上千元不等汇人指定账号，或是假借“六合彩”透码之名、要求汇人咨询费。然后坐等“鱼儿”上钩。由于诈骗的每笔数额不大，容易使手机用户产生“用小钱换大钱”的趋利心理，加上诈骗者通常都善于抓住受害者贪小便宜的心理进行煽动，使受害者轻易消除戒备心理，受骗上当。在角美镇手机短信诈骗案中，仅犯罪嫌疑人黄某被抓当天，就接到数十人打来的咨询电话。最后是侵害日标外向性明显。犯罪嫌疑人多以福建以外的各省市，特别是东北、西北等内陆边远省市为侵害目标。这些地区的人对沿海地区经济发展状况、公司企业营销策略不了解，容易相信“中奖”的可能性，且离作案地远，不便亲自前来领奖，多数会选择邮寄的方式领取所谓的“奖品”，正中犯罪分子的圈套。犯罪嫌疑人黄某、陈某的八名受害者中，就有四名黑龙江人、三名重庆人、一名湖北人。　　
　　由于手机短信诈骗涉及面广，侦破工作难度大，对此，需要社会各有关方面的协同作战。　　
　　一、各地公安机关要加强区域合作，开展专项打击。对受害人报案要及时受理，迅速开展侦查，并及时向各派出所、企业单位、金融部门及旅店业通报犯罪动向，做好防控工作，力争将案件控制在初始阶段。各地公安机关要打破区域界限，充分发挥整体作战合力，加强信息沟通，形成协作配合、联手打击的合力，对犯罪分子特别是首要分子、骨干分子